Практическо обучение на тема: Финансови престъпления (financial crime management)
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (FINANCIAL CRIME MANAGEMENT)
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден – 8 учебни часа
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ: Присъствено в ИСК при УНСС
ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 16.06.2023г./ 17.06.2023г.
*При корпоративен интерес е възможно провеждане на индивидуално обучение.
Ц ЕЛИ НА КУРСА
Предлаганият курс цели да:
- предоставяне на теоретични знания и практични примери свързани с предотвратяване изпирането на пари.
- придобиване на знания и опит свързани със санкционните режими. Типове санкционни режими, практическа приложимост и изисквания за спазване.
- практически аспекти за предотвратяване на измами – кредитни, некредитни. Практически примери и методи за контрол и предотвратяване.
- придобиване на знания за управление на корупционния риск. Теоретични и практични насоки за управление на рисковете свързани с корупцията в организацията.
- придобиване на знания за изграждане и развиване на вътрешна контролна среда.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
Курсът подходящ за хора от финансовия, нефинансовия сектор и държавната администрация. Обучението е подходящо както за хора работещи на трудови правоотношения, така и хора на свободна професия или развиващи собствен бизнес.
МЕТОДИКА
Курсът е с практическа насоченост и цели даване на реални примери, свързани с описаните области, както и обхващането им с теоретичната част, което ще даде цялостна представа върху различните теми.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА
|
№ |
ТЕМА |
Часа |
|
1 |
Борбата с предотвратяване изпирането на пари – теоретична основа и практически примери |
2 |
|
2 |
Финансови санкции – типове санкционни режими, изисквания към страните от ЕС, практически ефект върху финансовия и нефинансовия сектор. |
2 |
|
3 |
Предотвратяване на измами – теоретични основи и практически примери |
1.5 |
|
4 |
Управление на риска от корупция |
1 |
|
5 |
Изграждане на вътрешна контролна среда в организацията |
0.5 |
ЛЕКТОР
Лектор на курса е Радомир Дуков, бакалавър от ИУ Варна (2007г.), специалност „Финанси“, магистър от ИУ Варна, специалност „Банков мениджмънт“ (2008); магистър СУ „Св.Св. Климент Охридски“ „Политически мениджмънт“ (2015г.); към момента изучава магистърска програма във Военна Академия „Г.С.Раковски“ специалност „Национална сигурност и отбрана“. Сертифициран експерт по предотвратяване на измами към организацията от САЩ (ACFE – Association of Certified Fraud Examiners) ; сертифициран експерт в борбата с изпиране на пари към организацията от САЩ (ACAMS – Association of Certified Anti Money Laundering Specialists) ; сертифициран експерт за финансови санкции към организацията от САЩ (ACSS – Association of Certified Sanction Specialists). Професионалният му опит е над 15г. в банковата системата на България. Преминал е през множество позиции, като: Риск Мениджър МСП, Риск мениджър предотвратяване на измами, Зам. началник Операционен риск и риск от измами, Началник отдел Операционен риск и риск от измами, Началник отдел Нормативно съответствие. Отговарял е за управление на кредитен риск, риск от измами- кредитни, некредитни, вътрешни, операционен риск, предотвратяване изпирането на пари, конфликт на интереси, противодействие на корупцията, финансовите санкции, FATCA/CRS отчетност, вътрешна контролна среда, контрол на инвест. посредник.
ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 05.06.2023г.
ТАКСА: 250 лв.
ОТСТЪПКИ: *10% за повече от 2 курсисти от една и съща организация
*10% за записване и плащане на таксата до 10.05.2023г.
За участие в курса, моля попълнете електронното ЗАЯВЛЕНИЕ
За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова - ИСК при УНСС, каб.109, моб.тел. 0882 668 940, е-mail: [email protected]
Банкова сметка на ИСК при УНСС:
УниКредит Булбанк
BIC на банката - UNCRBGSF
IBAN BG23UNCR76303100117207
*Основание: Обучение в курс: „Финансови престъпления“